别以为借助USDT行事就安全警察是如何顺着链追踪你的？

导读： 真心讲，好多人以为借助USDT去行事就会安全无虞，难道警察就抓不到了？别这么幼稚了，兄弟，这东西在链上运行，留下的踪迹比你在泥地里踩踏出的脚印还要清晰。我告知你...

真心讲，好多人以为借助USDT去行事就会安全无虞，难道警察就抓不到了？别这么幼稚了，兄弟，这东西在链上运行，留下的踪迹比你在泥地里踩踏出的脚印还要清晰。我告知你，警察如今对这一套路知晓得清清楚楚。他们根本不会跟你耍虚的，直接紧紧盯住那几个关键环节，一抓一个准。今日就跟你们讲讲，他们究竟是怎样顺着USDT这根藤蔓，找到你这个果实的。

USDT转账怎么留下链上证据

你觉得转账结束后删除记录便没事？链上的每笔交易都印刻于区块链，是公开的，无法抹去。警察获取交易所记录，能轻易锁定钱包地址。至于哪个地址接收,哪个地址转出，路径明晰。时间、金额以及对手方信息，全都呈现。他们甚至可绘出资金流向图，比查看地图更直观。你思考下，每一笔USDT流动皆被记录，这如同你每迈一步都会在沙滩留下脚印，警察沿着脚印追查，你能逃到何处？

警察如何追踪USDT的最终流向

钱包地址被追踪到，这仅仅是整个追踪过程的起始步，最为关键的是，要精准地把虚拟地址和现实世界中的人相互对应关联起来，警察会借助与交易所进行紧密配合，进而顺利调取KYC资料，这样实名信息就能被准确无误地掌握，举例来说，要是你先从交易所A提取数字货币到私人钱包，随后又转至交易所B并卖换成现金，资金流转整个过程链条清晰又完整。

他们拥有监控可疑交易模式的能力，像是频繁开展小额转账，亦或是浮现集中大额资金进出的状况。一旦这些异常行为得以呈现，系统就会自动触发报警机制，进而警察能疾速采取行动并及时实施跟进。事实上，USDT不是一件能够隐匿踪迹的隐身衣，其本质是一张带有编号的钞票，只要警察紧紧盯着这个编号展开追踪，不管你企图藏于何地，都无法隐匿身形，难以遁形。

哪些情况会被警察盯上

不是所有使用USDT的都会被查处 ，然而要是你涉及了洗钱以及诈骗还有非法集资 ，那肯定是逃脱不掉的 。譬如你拿USDT去收取赃款 ，或者搞资金盘去拉人头 ，警察不找你还能找谁呢 ？我曾见到过一个案例 ，那个家伙用USDT搞网络赌博 ，以为能高枕无忧 ，结果把链上数据一拉 ，所有赌资的流向全部曝光 ，直接就端了他的老窝 。还有那些搞传销的 ，用USDT发奖金 ，以为很隐蔽 ，结果参与者一举报 ，警察顺着线索追查 ，一网打尽 。记住 ，警察不是胡乱查处 ，他们专门挑有问题的去下手 。

普通人用USDT要注意什么

倘若你是以正途使用USDT，像是跨境进行转账或者从事投资，那是没有问题的，然而必须要合规才行。切莫参与来源不明的交易，不要去帮他人转黑钱。钱包地址不得随意分享，交易所要选择正规的。最为关键的是，别以为使用了USDT就能够去干坏事——警察所具备的技术手段远比你所想象的要高明许多。他们如今拥有专门的数据分析工具，就连混币服务都能够予以破解。你自认为聪明，可是警察比你更在行。

那么，讲了这般多，你们觉着运用USDT究竟是不是安全的呢，有没有人碰到过被调查的情形呢，来到评论区聊一聊，点赞以及分享做一次呀！