区块链调查怎么做才靠谱别只盯着链上数据坑比你想的多

导读： 我从事区块链调查工作已经做了八年了, 真的觉得非常让人烦恼。每次只要有人过来询问关于如何查询链上资金流向的问题, 我的血压就会立刻升高。...

我从事区块链调查工作已经做了八年了,真的觉得非常让人烦恼。每次只要有人过来询问关于如何查询链上资金流向的问题, 我的血压就会立刻升高。因为那边有匿名地址、跨链桥梁、混币工具等等一堆东西挡在那里, 如果光是盯着链上的数据去观察的话, 你查出来的结果就完全等于没有查实任何有价值的东西。

说直白一点, 就是要想办法把在区块链上的哈希值、交易所的身份认证记录、钱包的实名身份信息, 还有对方在线下进行转账时的银行流水全部都串联在一起进行分析。

去年我有一个朋友的生意做得主要是跨境贸易, 他遇到了需要追回赃款的情况, 然后我帮助他进行了这件事, 发现资金在链上经过了七次的转手操作, 我们最终是依靠从一个已经确认了的、用来提现到个人账号的地址出发进行的反向追踪调查手段, 才成功地把那个收到了钱的人揪出来了。

大家不要去盲目地相信什么链条上面完全透明的这种说法, 其实真正被公开出来并可以被看见的仅仅是那些交易记录的流水账, 而隐藏在屏幕背后的人本身却是并不透明的。只要在使用这些工具的时候能够把方法用对路子, 并且在思考问题的时候不要把方向给搞错了, 那么这种做法肯定是要比其他任何东西都要好的多。